證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-011欣龍控股（集團(tuán)）無紡布廠家15838056980無紡布廠家15838056980股份無紡布廠家15838056980有限公司關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更會(huì)計(jì)政策的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）擬按照財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)文件要求變更會(huì)計(jì)政策，現(xiàn)將具體情況公告如下：一、執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及變更會(huì)計(jì)政策概述（一）財(cái)政部于 2018年12月7日修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)自 2019年1月1日起實(shí)施；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)（包括 A 股上市公司）自2021年1月1日起實(shí)施。公司自上述文件規(guī)定的施行起始日開始執(zhí)行上述會(huì)計(jì)政策。二、變更前后采用的會(huì)計(jì)無紡布廠家15838056980政策本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃》具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定。會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的累積影響僅調(diào)整首次執(zhí)無紡布廠家15838056980行新收入準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。特此公告欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司董 事 會(huì)2021年4月26日證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-012欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的范圍2020年，欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）對(duì)公司及下屬子公司的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資、文化屬性收藏品等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，發(fā)現(xiàn)部分資產(chǎn)存在減值情形。本著謹(jǐn)慎性原則，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)上述存在減值的資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。具體明細(xì)如下：二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響本次計(jì)提上述各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)51,383,820.31元，導(dǎo)致公司2020年歸屬無紡布廠家15838056980于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少49,277,931.14元，相應(yīng)減少歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益49,277,931.14元。三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況說明1、公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備，將應(yīng)收款項(xiàng)按單項(xiàng)及類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征（賬齡）進(jìn)行組合，無紡布廠家15838056980并基于所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息確定應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)期信用損失率。根據(jù)單項(xiàng)減值測(cè)試情況和組合預(yù)計(jì)信用損失率計(jì)算結(jié)果，公司本報(bào)告期計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)信用減值損失16,393,174.15元。2、對(duì)直接用于出售的存貨，公司以該存貨期末實(shí)際售價(jià)減去預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額，確定其可變現(xiàn)凈值，再根據(jù)其可變現(xiàn)凈值與賬面結(jié)存成本孰低原則及其之間的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；對(duì)直接購買并用于生產(chǎn)的各項(xiàng)原材料及備品備件、包裝材料等，如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本,則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量,按其差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。公司本報(bào)告期按部分存貨賬面成本與可變現(xiàn)凈值之差額，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備11,578,663.73元。3、公司于本報(bào)告期末對(duì)存在減值跡象的部分機(jī)器設(shè)備進(jìn)行減值測(cè)試，無紡布廠家15838056980按其預(yù)計(jì)可收回金額低于賬面價(jià)值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備8,346,605.28元4、公司于本報(bào)告期末對(duì)持有的長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行減值測(cè)試，按預(yù)計(jì)可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1,606,477.66元。5、公司于本報(bào)告期末對(duì)持有的郵票等文化屬性收藏品進(jìn)行減值測(cè)試，按可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備4,458,899.49元。6、公司于本報(bào)告期末對(duì)參投的紅棉基金進(jìn)行減值測(cè)試，按可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備9,000,000.00元。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-014欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況（一）機(jī)構(gòu)信息1.基本信息機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（無紡布廠家15838056980特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）組織形式：特殊普通合伙注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101首席合伙人：梁春截至2020年12月31日合伙人數(shù)量：232人截至 2020年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1647人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：821人2019年度業(yè)務(wù)總收入： 199,035.34萬元2019年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：173,240.61萬元2019年度證券業(yè)務(wù)收入：73,425.81萬元2019年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：319家主要行業(yè)： 制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)2019年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：2.97億元本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：4家2. 投資者保護(hù)能力職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2019年度年末數(shù)：266.73萬元職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：70,000萬元職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)無紡布廠家15838056980民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：無3. 誠信記錄。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施22次、自律監(jiān)管措施3次和紀(jì)律處分0次。44名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施22次和自律監(jiān)管措施3次。（二）項(xiàng)目信息1. 基本信息項(xiàng)目合伙人：王祖平，1994年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年1無紡布廠家15838056980月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2013年11月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2014年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告情況：上市公司3家，掛牌公司6家。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：查靜，2020年3月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年12月開始從事上市公司審計(jì)，2014年7月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2014年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告情況：掛牌公司1個(gè)。項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：包鐵軍，1998 年 12 月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師， 2001 年 10 月開始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2012 年 2 月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2015 年 10 月開始從事復(fù)核工作，近三年復(fù)核上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告情況超過 50 家次。2. 誠信記錄項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。3.獨(dú)立性大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。4.審計(jì)收費(fèi)。本期審計(jì)費(fèi)用 80.00萬元，系按照大華所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)無紡布廠家15838056980業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期審計(jì)費(fèi)用80.00 萬元，本期審計(jì)費(fèi)用較上期審計(jì)費(fèi)用增加 0.00 萬元。二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)經(jīng)與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所在2020年度審計(jì)工作中的接觸與溝通，經(jīng)核查后認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，同時(shí)也擁有相應(yīng)的投資者保護(hù)能力及誠信狀況，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。本委員會(huì)同意續(xù)無紡布廠家15838056980聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用不高于50萬元。同時(shí)，因公司內(nèi)部控制審計(jì)的需要，本委員會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2021無紡布廠家15838056980年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用不高于30萬元。本委員會(huì)審議同意上述事項(xiàng)，并將其提交公司董事會(huì)審議。（二）無紡布廠家15838056980獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)單位。經(jīng)考察上一年的合作情況，公司擬續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。作為公司獨(dú)立董事，我們?cè)诙聲?huì)審議該事項(xiàng)前進(jìn)行了審查，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備進(jìn)行公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)的資格和條件。同意公司將上述議案提交董事會(huì)討論通過后提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司擬續(xù)聘的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，擁有相應(yīng)的投資者保護(hù)能力及誠信狀況，能夠獨(dú)立地為公司提供審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。此次續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，所確定的2021年度審計(jì)費(fèi)用具備合理性。同意本議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)表決。（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況公司于2021年4月23日召開了第七屆無紡布廠家15838056980董事會(huì)第十八次會(huì)議，以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。（四）生效日期本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。三、報(bào)備文件（一）董事會(huì)決議；（二）審計(jì)委員會(huì)履職情況的證明文件；（三）獨(dú)立董事的書面意見；（四）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-015欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。公司原經(jīng)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意使用總額不超過2.5億元人民幣暫時(shí)閑置資金投資購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)，將于2021年4月28日到期。鑒于公司目前資金使用情況，為提高資金使用效率，降低資金閑置成本，擬提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)公司在不影響正常運(yùn)營(yíng)、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用總額不超過3億元人民幣暫時(shí)閑置資金投資購買理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司證券投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司擬購買理財(cái)產(chǎn)品的具無紡布廠家15838056980體情況如下：一、投資目的：提高公司資金使用效率，降低資金閑置成本。二、投資額度：不超過人民幣3億元，在上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用。三、投資范圍：安全性高、流動(dòng)性好、無紡布廠家15838056980風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品。四、投資期限：自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。五、投資的資金來源：公司暫時(shí)閑置資金。六、實(shí)施方式：在上述額度內(nèi)，由公司管理層具體組織實(shí)施。七、上述投資事項(xiàng)對(duì)公司的影響：公司以暫時(shí)閑置的資金購買理財(cái)產(chǎn)品可以提高資金使用效率，降低資金閑置成本，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，亦不會(huì)對(duì)公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。八、風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司為購買理財(cái)產(chǎn)品，將嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部決策、操作、監(jiān)督流程，實(shí)行全方位、全流程風(fēng)險(xiǎn)控制。為防控投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取以下措施：1、謹(jǐn)慎選擇理財(cái)產(chǎn)品種類。公司遵循審慎投資理念，選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品。2、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)及管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有權(quán)隨時(shí)調(diào)查跟蹤公司理財(cái)產(chǎn)品的購買情況，獨(dú)立董事可以對(duì)公司資金情況進(jìn)行檢查；監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，保證資金運(yùn)營(yíng)的安全性。同時(shí)，公司也將按該相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。請(qǐng)各位董事予以審議。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-016欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股無紡布廠家15838056980東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的公告本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、擔(dān)保情況概述由于欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）部分無紡布廠家15838056980控股子公司的經(jīng)營(yíng)資金需求不斷增加，公司擬充分利用上市公司的良好信用給具備融資條件的子公司提供擔(dān)保。為提高決策效率，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)對(duì)子公司借款提供不超過人民幣4.6億元的擔(dān)保總額度，具體情況如下：1、擔(dān)保額度情況單位：萬元2、擔(dān)保方式：包括但不限于信用保證、質(zhì)押及抵押等。3、授權(quán)有效期：自公司股東大會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月。4、董事會(huì)依照擔(dān)保的要求審議具體擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)于超出本次擔(dān)保授權(quán)額度范圍的，將嚴(yán)格按照上市公司相關(guān)規(guī)則要求及決策程序執(zhí)行。二、擔(dān)保額度調(diào)劑上述所分配的擔(dān)保額度，為公司根據(jù)各相關(guān)子公司情況所預(yù)估的最高額度，后期公司可能根據(jù)實(shí)際情況在各子公司之間對(duì)擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)劑使用。擔(dān)保額度在子公無紡布廠家15838056980司間調(diào)劑時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：1、獲調(diào)劑方為公司納入合并范圍的子公司；2、獲調(diào)劑方的單筆擔(dān)保額度不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；3、在調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（股東大會(huì)審議擔(dān)保額度時(shí)）的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；4、在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況；5、上市公司按出資比例對(duì)獲調(diào)劑方提供擔(dān)保、獲調(diào)劑方或者其他主體采取了反擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)確定調(diào)劑對(duì)象及調(diào)劑額度。三、被擔(dān)保人基本情況本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決議提供擔(dān)保的對(duì)象系合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，基本情況如下：（一）被擔(dān)保人名稱：海南欣龍無紡股份有限公司1、注冊(cè)地址：海南省澄邁縣老城工業(yè)開發(fā)區(qū)2、法定代表人：魏毅3、注冊(cè)資本：10965萬元4、成立日期：2004年12月28日5、經(jīng)營(yíng)范圍：無紡布廠家15838056980各種無紡布及其深加工產(chǎn)品制造、銷售和研發(fā)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢服務(wù)等。6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。7、截止2020年12月31日，無紡布廠家15838056980被擔(dān)保人資產(chǎn)總額為30,469.40萬元，負(fù)債總額為13,528.01萬元，凈資產(chǎn)為16,941.39萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為44.40%，營(yíng)業(yè)收入為61,239.45萬元，利潤(rùn)總額為9,914.75萬元，凈利潤(rùn)為8,432.68萬元。8、授權(quán)董事會(huì)對(duì)其提供擔(dān)保額度為 3億元 。9、被擔(dān)保人不是失信被執(zhí)行人。（二）被擔(dān)保人名稱： 宜昌市欣龍衛(wèi)生材料有限公司1、注冊(cè)地址：宜都市陸城太保湖村四組2、法定代表人：譚衛(wèi)東3、注冊(cè)資本：8000萬元4、成立日期：2015年1月8日5、經(jīng)營(yíng)范圍：非織造衛(wèi)生材料及其深加工制品、化學(xué)纖維、復(fù)合制品的生產(chǎn)、銷售；無紡布廠家15838056980非織造材料技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；各種非織造設(shè)備的開發(fā)、研制、銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢服務(wù)；對(duì)外投資業(yè)務(wù)等。6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。7、截止2020年12月31日，被擔(dān)保人資產(chǎn)總額為19183.39萬元，負(fù)債總額為7882.73萬元，凈資產(chǎn)為11300.66 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.09%，營(yíng)業(yè)收入為15686.51萬元，利潤(rùn)總額為4759.22萬元，凈利潤(rùn)為 4030.47萬元。8、授權(quán)董事會(huì)對(duì)其提供擔(dān)保額度為8000萬元 。9、被擔(dān)保人不是失信被執(zhí)行人。（三）被擔(dān)保人名稱：湖南欣龍非織造材料有限公司1、注冊(cè)地址：湖南常德津市工業(yè)集中區(qū)團(tuán)湖大道西側(cè)2、法定代表人：譚衛(wèi)東3、注冊(cè)資本：8300萬元4、成立日期：2014年05月13日5、經(jīng)營(yíng)范圍：非織造材料及制品、特殊纖維材料、功能性新材料、復(fù)合材料生產(chǎn)銷售。6、與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司控股子公司，公司持有其55%股權(quán)。7、截止2020年12月31日，被擔(dān)保人資產(chǎn)總額為29312.01萬元，負(fù)債總額為6334.60萬元，凈資產(chǎn)為22977.40萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為21.61 %，營(yíng)業(yè)收入為46295.19萬元，利潤(rùn)總額為26037.74萬元，凈利潤(rùn)為22538.14萬元。10、公司對(duì)于湖南欣龍的擔(dān)保均應(yīng)要求湖南欣龍參股股東邵陽二紡機(jī)有限責(zé)任公司按出資比例無紡布廠家15838056980提供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。四、董事會(huì)意見本次提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的擔(dān)保額度不超過人民幣4.6億元，均系為滿足公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需要，是為了支持公司各子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司的整體利益。董事會(huì)2021年 4月26日證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-013一、重要提示本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。所有董事均已出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示□ 適用 √ 不適用董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案□ 適用 √ 不適用公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案□ 適用 √ 不適用二、無紡布廠家15838056980公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生重大變化。具體業(yè)務(wù)主要包括四個(gè)方面：1、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售水刺、熔紡等非織造材料；2、研發(fā)、加工和銷售面向醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)、家居清潔、個(gè)人護(hù)理、美容化妝、旅游等領(lǐng)域的無紡終端制品；3、藥品配送銷售及醫(yī)療服務(wù)；4、石油、天然橡膠等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。（一）非織造領(lǐng)域1、非織造材料業(yè)務(wù)非織造材料業(yè)務(wù)是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)。公司從事高端非織造材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括各種水刺無紡布、熔紡無紡布等。公司將產(chǎn)品定位為高端差異化產(chǎn)品，本著“人無我有，人有我優(yōu)”的經(jīng)營(yíng)理念，利用自身技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求，不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。公司多個(gè)產(chǎn)品曾填補(bǔ)了國內(nèi)非織造產(chǎn)業(yè)空白。公司在國內(nèi)外高端非織造材無紡布廠家15838056980料市場(chǎng)保持了較好的產(chǎn)品美譽(yù)度和知名度，是多家世界500強(qiáng)知名企業(yè)的供應(yīng)商和服務(wù)商。（1）水刺非織造材料水刺非織造工藝是將高壓微細(xì)水流噴射到一層或多層纖維網(wǎng)上，使纖維相互纏結(jié)在一起，從而使纖網(wǎng)得以加固而具備一定強(qiáng)力，得到的織物即為水刺無紡布。水刺無紡布原料來源廣泛，可以是天然纖維（木槳、棉花、漢麻、蠶絲等）、天然纖維素再生纖維（粘膠短纖等）、人工合成纖維（滌綸纖維、超細(xì)纖維等）以及各類特種功能性纖維等。水刺無紡布具有強(qiáng)度高、手感好、吸水性強(qiáng)、透氣性好、功能性開發(fā)空間大等優(yōu)點(diǎn)。下游水刺無紡布產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、個(gè)人護(hù)理、防護(hù)、家居清潔、美容化妝、工業(yè)擦拭等領(lǐng)域。公司是國內(nèi)第一家水刺非織造材料制造商。水刺無紡布是公司的核心產(chǎn)品，主要由公司海南基地子公司海南欣龍無紡股份有無紡布廠家15838056980限公司和湖北基地子公司宜昌市欣龍衛(wèi)生材料有限公司負(fù)責(zé)研發(fā)、制造和銷售，其中：海南基地以生產(chǎn)醫(yī)療衛(wèi)生材料、防護(hù)材料、民用擦拭材料、美容護(hù)理用材、功能性工業(yè)用材為主；湖北基地以生產(chǎn)純棉或粘膠等天然非織造特種卷材為主。同時(shí)，公司可根據(jù)客戶個(gè)性化要求，研制和生產(chǎn)特殊用途的非織造材料產(chǎn)品。（2）熔紡非織造材料熔紡非織造工藝是通過聚合物原料熔融后，以噴射、拉絲等方式鋪設(shè)成網(wǎng)，纖網(wǎng)再經(jīng)過自身粘合、熱粘合、化學(xué)粘合或機(jī)械加固方法，使纖網(wǎng)變成無紡布產(chǎn)品。熔紡非織造材料上游原材料為聚丙烯切片。熔紡無紡布是用途廣泛的新型復(fù)合材料，包括熔噴、SMS以及SSS紡粘等系列無紡布產(chǎn)品，其中，熔噴無紡布產(chǎn)品主要應(yīng)用于空氣凈化、高濾效口罩、工業(yè)擦拭等領(lǐng)域。公司熔噴無紡布產(chǎn)品的市場(chǎng)定位以中高端為主；SMS無無紡布廠家15838056980紡布屬于紡粘和超細(xì)熔噴的復(fù)合材料，具有良好的強(qiáng)度和屏蔽性，下游可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療防護(hù)、個(gè)人護(hù)理、包裝材料等領(lǐng)域；SSS無紡布可廣泛應(yīng)用于個(gè)人護(hù)理、高濾效口罩、包裝材料等領(lǐng)域。公司下屬湖南基地子公司湖南欣龍非制造材料有限公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售SMS、 SSS等系列非織造布，疫情期間，全力配合所在地政府需求，靈活調(diào)整原有產(chǎn)線生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)符合市場(chǎng)需求的熔噴無紡布；海南基地和湖北基地建有單獨(dú)的熔噴生產(chǎn)線，疫情期間充分利用并改造提升現(xiàn)有熔噴產(chǎn)能，全力配合疫情防控需求，生產(chǎn)供應(yīng)高質(zhì)量熔噴材料。公司的水刺非織造材料和熔紡非織造材料一般采用以銷定產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式，生產(chǎn)管理部門根據(jù)銷售計(jì)劃和訂單情況制訂生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，儲(chǔ)運(yùn)部門根據(jù)營(yíng)銷部門的指令安排貨物發(fā)運(yùn)。遵循行業(yè)銷售特點(diǎn)，非織造材料主要以直接銷售的形式進(jìn)行，海南、湖北和湖南各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基地均下設(shè)國內(nèi)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)國內(nèi)訂單銷售，此外，海南基地設(shè)立了國際業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)接全集團(tuán)的所有海外出口訂單。公司的非織造材料大部分對(duì)外銷售給下游的終端制品加工客戶，少部分用于生產(chǎn)內(nèi)部深加工制品。非織造材料行業(yè)概況：近年來，非織造材料應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，而且在消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年，由于新冠疫情病毒的肆虐，口罩、防護(hù)服以及消毒濕巾等衛(wèi)生防護(hù)用品需求激增，中國乃至全球范圍內(nèi)對(duì)于衛(wèi)生防護(hù)用無紡布，以及家庭日用無紡布的需求都大幅增長(zhǎng)。根據(jù)工信部2021年3月發(fā)布的數(shù)據(jù)，受防疫物資需求拉動(dòng)，2020年規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)54.1%，無紡布產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.8%。2020年度無紡布產(chǎn)量的增加無紡布廠家15838056980主要受到疫情物資需求短期拉動(dòng)的脈沖式影響，疫情過后，無紡行業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)逐步恢復(fù)到平衡狀態(tài)，長(zhǎng)期看仍會(huì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2、無紡終端制品業(yè)務(wù)公司無紡深加工制品目前以家居清潔擦布、一次性棉柔巾、濕巾等為主，產(chǎn)品類別豐富，適用人群廣。公司下屬海南基地以O(shè)EM和ODM業(yè)務(wù)為主，子公司廣州市欣龍衛(wèi)生用品有限公司設(shè)有團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)自主品牌制品業(yè)務(wù)。無紡終端制品行業(yè)概況：中國的消費(fèi)升級(jí)是長(zhǎng)期而確定的趨勢(shì)，我國消費(fèi)者越來越重視生活的品質(zhì)和健康。人們對(duì)更加健康、環(huán)保的廚房擦巾、棉柔巾等產(chǎn)品的需求在持續(xù)增加，家用清潔和個(gè)人護(hù)理類的無紡用品已經(jīng)幾乎成為家庭必備的日用品。我國無紡產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率以及人均無紡終端產(chǎn)品的消耗量與西方發(fā)達(dá)國家目前還有較大差距，未來相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)還會(huì)有巨大的增長(zhǎng)空間。（二）無紡布廠家15838056980醫(yī)藥健康板塊公司醫(yī)藥健康板塊主要包括藥品配送銷售和醫(yī)療服務(wù)。公司子公司廣東聚元堂藥業(yè)主要經(jīng)營(yíng)藥品配送銷售業(yè)務(wù)。貴州欣龍上醫(yī)堂醫(yī)院有限公司和海口欣龍醫(yī)院以醫(yī)療服務(wù)為主，醫(yī)藥健康板塊目前在公司整體業(yè)務(wù)中比重較小。（三）貿(mào)易業(yè)務(wù)公司的貿(mào)易產(chǎn)品主要包括油品和天然橡膠，其中：子公司大連欣龍石油化工有限公司以經(jīng)營(yíng)柴油等油品貿(mào)易為主，子公司洋浦方大進(jìn)出口有限公司主要從事天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)。3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□ 是 √ 否單位：元（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異□ 是 √ 否4、股本及股東情況（1）普通股股東和無紡布廠家15838056980表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表單位：股（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□ 適用 √ 不適用公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系5、公司債券情況公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介2020年，公司緊扣海南自貿(mào)港建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)和全球抗擊新冠疫情新需求，穩(wěn)存量、謀增量、抓布局。在外部行業(yè)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變的積極影響下，公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和融資結(jié)構(gòu)以及資金狀況均有較大改善，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到了歷史最好水平，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益之后的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。報(bào)告期內(nèi)，無紡布廠家15838056980新冠疫情防護(hù)物資需求的爆發(fā)性增長(zhǎng)給公司帶來了重大的發(fā)展機(jī)遇，公司各生產(chǎn)基地穩(wěn)生產(chǎn)、保供給，企業(yè)的盈利水平大幅提升，無紡材料業(yè)務(wù)子公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升。鑒于公司在抗擊新冠疫情過程中所做的貢獻(xiàn)，公司黨委被黨中央、國務(wù)院和中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共中央授予“全國先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。報(bào)告期內(nèi)，公司充分發(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)開發(fā)符合市場(chǎng)需要的新產(chǎn)品，提升公司非織造材料核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；認(rèn)真總結(jié)梳理開展自主品牌終端產(chǎn)品業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，調(diào)整優(yōu)化終端制品業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，自主品牌業(yè)務(wù)拓展穩(wěn)步推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)優(yōu)化和發(fā)展與自貿(mào)港建設(shè)密切相關(guān)的業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司整體經(jīng)營(yíng)的安全性。公司充分評(píng)估醫(yī)藥健康板塊各主體的運(yùn)營(yíng)情況，無紡布廠家15838056980堅(jiān)決剝離需要集團(tuán)持續(xù)輸血的運(yùn)營(yíng)低效資產(chǎn)，降低管理成本，聚焦現(xiàn)有醫(yī)藥配送銷售業(yè)務(wù)，為未來醫(yī)藥健康領(lǐng)域業(yè)務(wù)的布局奠定基礎(chǔ)；積極探索充分利用海南自貿(mào)港貿(mào)易政策優(yōu)勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，嘗試以創(chuàng)新模式開展貿(mào)易、新能源等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司以強(qiáng)基固本，切實(shí)提升主營(yíng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利能力為核心，組織各經(jīng)營(yíng)單位切實(shí)提升精益管理能力，無紡布廠家15838056980向管理要效益；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，樹立以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的市場(chǎng)化激勵(lì)約束機(jī)制；大幅優(yōu)化負(fù)債及資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本；加強(qiáng)授權(quán)管理體系及風(fēng)控體系建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提升，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。報(bào)告期共完成營(yíng)業(yè)收入137,923.81萬元，較上年提升 88.00%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)毛利57,945.32萬元， 較上年增長(zhǎng)491.66%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為34,859.87萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為19,007.99萬元。截止報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額為136,422.39萬元，較年初增加了14.57%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為80,400.37萬元，較年初增加了30.96%；期末資產(chǎn)負(fù)債率為33.78%，較年初下降了12.65%。公司的財(cái)務(wù)狀況良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。報(bào)告期內(nèi)公司開展的主要工作如下：（一）全力以赴，保障新冠疫情防控物資供應(yīng)2020年1月，新冠疫情爆發(fā)，公司立即全體動(dòng)員，層層壓實(shí)責(zé)任，一手抓疫情自身防控，一手抓安全穩(wěn)定生產(chǎn)，保障了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、防疫物資供應(yīng)穩(wěn)定。海南、湖北、湖南三大基地，組織干部員工不懼疫情風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守生產(chǎn)崗位一線，綜合提升生產(chǎn)效率，最大限度地向市場(chǎng)輸送緊缺材料物資。海南基地在保證熔噴布穩(wěn)定生產(chǎn)供應(yīng)的同時(shí)，通過以貨易貨等方式調(diào)配口罩資源盡力保障所在地的口罩供給，并在新材料研發(fā)攻關(guān)及成功投產(chǎn)上取得了實(shí)質(zhì)性成效；無紡布廠家15838056980湖南基地及時(shí)改造產(chǎn)線，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，確保疫情所需熔噴無紡布及紡粘無紡布的供給，以過硬的產(chǎn)品品質(zhì)成功打入醫(yī)用耗材供應(yīng)商第一梯隊(duì)；湖北基地積極配合當(dāng)?shù)卣咔榉揽匦枨螅瑧?yīng)需緊急上馬口罩產(chǎn)線，保障湖北疫情核心地區(qū)防疫物資供給。公司黨委被中共中央、國務(wù)院、中央軍委授予“全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)，被中共中央授予“全國先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)，是對(duì)公司在疫情期間所做努力的充分肯定，公司全體干部員工深感光榮，也將激勵(lì)公司全體干部員工加倍辛勤工作，努力為社會(huì)和國家發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。（二）面向市場(chǎng)，全面提升業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力1、持續(xù)加強(qiáng)無紡新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)揮科研能力優(yōu)勢(shì)，積極開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)圍繞防疫物資、無紡布廠家15838056980產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)、原材料應(yīng)用、基礎(chǔ)理論等方向開展研發(fā)工作，并組織對(duì)過濾防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、美容化妝、個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)升級(jí)和市場(chǎng)推廣。疫情期間，公司迅速組織技術(shù)團(tuán)隊(duì)緊急攻關(guān)，成功研發(fā)出代碼8060平面口罩過濾新材料。根據(jù)TSI8130檢測(cè)，8060新材料初始濾效及空氣阻力指標(biāo)等均明顯優(yōu)于同類產(chǎn)品；公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)推出人用衛(wèi)生清潔系列產(chǎn)品棉柔洗臉巾三款，物用清潔擦拭系列產(chǎn)品也新推出廚房擦布卷兩款和廚房濕巾一款，滿足市場(chǎng)的需求。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)科研成果的保護(hù)工作，2020年累計(jì)申請(qǐng)專利29項(xiàng)，其中發(fā)明專利18項(xiàng)，實(shí)用新型11項(xiàng)；取得專利授權(quán)29項(xiàng)，其中發(fā)明專利1項(xiàng)，實(shí)用新型專利28項(xiàng)；申請(qǐng)海南省2020年重點(diǎn)科技項(xiàng)目1項(xiàng)，海南省2020年科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司組織完成了集團(tuán)公司高新技術(shù)企業(yè)再次認(rèn)定及宜昌衛(wèi)材高新技無紡布廠家15838056980術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作，完成了海南省重點(diǎn)科技項(xiàng)目“漢麻纖維在水刺非織造材料中的開發(fā)與應(yīng)用”驗(yàn)收評(píng)價(jià)工作。2、提升自主品牌運(yùn)營(yíng)能力2020年初，根據(jù)公司無紡材料及OEM及ODM制品制造的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將子公司海南欣龍無紡科技制品公司的制品制造業(yè)務(wù)并入海南欣龍無紡股份有限公司，優(yōu)化縮短了業(yè)務(wù)流程，大幅度提高了運(yùn)行效率和效益。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞無紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈縱深，積極跟蹤優(yōu)質(zhì)標(biāo)的資產(chǎn)的并購整合機(jī)會(huì)，圍繞制品業(yè)務(wù)在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)布局。作為向下游制品延伸的重要嘗試，公司完成對(duì)杭州臨安咔咔瑪科技有限公司投資。公司充分評(píng)估多年來自主品牌終端制品市場(chǎng)推廣的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，明確以打造自身終端制品經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為核心，引入市場(chǎng)營(yíng)銷合作機(jī)構(gòu)專業(yè)能力，打造自有品牌銷售能力的發(fā)展方向。公司收回了對(duì)天貓平臺(tái)“無紡布廠家15838056980欣龍旗艦店”和“潔之夢(mèng)旗艦店”的運(yùn)營(yíng)權(quán)。欣龍旗艦店主營(yíng)純棉洗臉巾及嬰兒用潤(rùn)膚柔濕巾產(chǎn)品的銷售，潔之夢(mèng)旗艦店主營(yíng)家用廚房清潔擦拭用產(chǎn)品的銷售，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加清晰，品牌形象更加統(tǒng)一，目標(biāo)市場(chǎng)更加明確。公司自主業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)逐步加深對(duì)產(chǎn)品打造、自主品牌消費(fèi)品營(yíng)銷及數(shù)字化時(shí)代營(yíng)銷的理解。3、推進(jìn)醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)優(yōu)化發(fā)展公司將醫(yī)藥健康業(yè)務(wù)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展方向之一。報(bào)告期內(nèi)，公司充分評(píng)估醫(yī)藥健康領(lǐng)域各個(gè)主體的經(jīng)營(yíng)情況及資產(chǎn)質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，堅(jiān)決剝離無效資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，子公司廣東聚元堂藥業(yè)有限公司不懼疫情影響，2020年藥品銷售業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。在上半年受疫情影響的艱難情況下，聚元堂果斷決定加快自建倉庫建設(shè)，成功進(jìn)入電商渠道；同時(shí)與知名團(tuán)隊(duì)合作拓展線下終端客戶，截止2020年無紡布廠家15838056980底已成功開發(fā)終端診所和單體藥店600多家。2020年，公司對(duì)醫(yī)藥健康板塊啟動(dòng)“瘦身”計(jì)劃，并已取得一定成效。剝離了長(zhǎng)期虧損的海口欣龍醫(yī)院，對(duì)于其他運(yùn)營(yíng)效率低下，需要公司持續(xù)輸血的經(jīng)營(yíng)主體也在逐步優(yōu)化調(diào)整過程中。4、穩(wěn)步開展大宗貿(mào)易經(jīng)營(yíng)報(bào)告期內(nèi)，子公司大連欣龍石油克服疫情的不利影響，繼續(xù)以圍繞黑龍江地區(qū)加油站配送業(yè)務(wù)為主，同時(shí)在維持原有中鐵集團(tuán)在東北地區(qū)的基建項(xiàng)目合作基礎(chǔ)上，新開拓了西北地區(qū)的基建業(yè)務(wù)合作，全年油品貿(mào)易業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升。子公司洋浦方大進(jìn)出口公司嫁接海南本地資源，在貿(mào)易商和工廠之間搭建合作橋梁，成為供應(yīng)鏈上重要的一環(huán)。公司天然橡膠貿(mào)易緊緊圍繞健康環(huán)保理念，選擇濃縮乳膠為主要品種，從貿(mào)易流通環(huán)節(jié)滿足市場(chǎng)對(duì)于乳膠手套、乳膠床墊等健康產(chǎn)品的需求。橡膠貿(mào)無紡布廠家15838056980易業(yè)務(wù)繼續(xù)延續(xù)了上一年的良性發(fā)展勢(shì)頭。5、立足海南自貿(mào)港，積極布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)，公司作為海南本土上市公司，密切跟蹤海南自貿(mào)港建設(shè)相關(guān)政策實(shí)施情況，結(jié)合自身資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，嘗試在新能源等符合海南自貿(mào)港建設(shè)的三大領(lǐng)域、十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)中積極尋找創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局機(jī)會(huì)。（三）強(qiáng)基固本，全面提升公司管理水平1、統(tǒng)一部署，全面推行精益管理報(bào)告期內(nèi)，公司管理層客觀分析公司現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)和不足，狠抓強(qiáng)基固本，組織各經(jīng)營(yíng)主體切實(shí)提升精益管理的能力。公司統(tǒng)一部署，各經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)真貫徹“推行精細(xì)化管理、提高運(yùn)行效能、爭(zhēng)取政策支持”方針制定實(shí)施方案，明確目標(biāo)與責(zé)任人。各經(jīng)營(yíng)單位在利用市場(chǎng)機(jī)遇提高經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入的同時(shí)，從材料采購、生產(chǎn)組織管理、能源消耗、銷售管理等多個(gè)環(huán)節(jié)努力提升銷售，降低總體成本，向管理要效益，提升各經(jīng)營(yíng)主體在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈形勢(shì)下的主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力，取得良好實(shí)效。2、加強(qiáng)組織和團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善激勵(lì)約束機(jī)制報(bào)告期內(nèi)，公司全面梳理現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置，結(jié)合實(shí)際發(fā)展需要，已啟動(dòng)進(jìn)一步完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制的相關(guān)前期工作。根據(jù)公司發(fā)展需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行合理調(diào)整和配備，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)成員各自所長(zhǎng)，明確責(zé)任分工，進(jìn)一步增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的組織力和戰(zhàn)斗力。以打造“百年欣龍”為目標(biāo)，以“敢為天下先”的開拓精神為指引，秉持“價(jià)值創(chuàng)造、增量分享”的發(fā)展理念，培育“服務(wù)最大化”的企業(yè)文化。完善激勵(lì)約束機(jī)制。按照責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一的原則，以業(yè)績(jī)考核為目標(biāo)導(dǎo)向，鼓勵(lì)價(jià)值創(chuàng)造、增量分享，進(jìn)一步優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)和職級(jí)升降機(jī)制，針對(duì)高管團(tuán)隊(duì)、核心骨干和部門員工，以無紡布廠家15838056980及集團(tuán)對(duì)子公司的年度業(yè)績(jī)考核，完善了與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的薪酬體系及年度績(jī)效考核體系。在公司今年盈利大幅提升的情況下，給予公司核心管理團(tuán)隊(duì)成員充分績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，穩(wěn)定隊(duì)伍，為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，公司積極利用海南自由貿(mào)易港引進(jìn)高層次人才政策優(yōu)惠政策，穩(wěn)定原有團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，積極引進(jìn)公司長(zhǎng)期發(fā)展需要的更多優(yōu)秀人才。3、大幅優(yōu)化負(fù)債及資金結(jié)構(gòu)，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)報(bào)告期內(nèi)，公司被認(rèn)定為海南省首家國家抗疫企業(yè)并列入《疫情重點(diǎn)保障企業(yè)信貸資金需求表(第四批)》，為公司年內(nèi)新增銀行低息貸款規(guī)模創(chuàng)造了有利條件，集團(tuán)公司體系內(nèi)各公司資金籌措能力增強(qiáng)，為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)提供了資金保障。公司積極加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作，優(yōu)化負(fù)債及資金結(jié)構(gòu)。公司積極利用符合公司實(shí)際情況的融資手段，持無紡布廠家15838056980續(xù)優(yōu)化原有銀行融資渠道，實(shí)現(xiàn)融資渠道多元化，及時(shí)調(diào)控優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，保證了資金使用的靈活性和資金來源的穩(wěn)定性。公司平均融資成本和利息支出較2019年均大幅下降，負(fù)債規(guī)模有所收縮，有效降低了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。4、全面加強(qiáng)授權(quán)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)報(bào)告期內(nèi)，公司完善授權(quán)管理體系。按照制度管人、流程管事的要求，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)行情況，對(duì)現(xiàn)有公司內(nèi)部控制制度體系及組織架構(gòu)下各層級(jí)管理權(quán)限邊界進(jìn)行全面梳理和界定，修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度，并對(duì)子公司財(cái)務(wù)收支的授權(quán)作了明確和細(xì)化。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)。強(qiáng)化重要合同及正式文件審核確認(rèn)流程，積極推動(dòng)歷史遺留問題的處理，優(yōu)化公司外部法律服務(wù)資源配置，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的需要，加強(qiáng)了公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)跟蹤和評(píng)估。（四）勇無紡布廠家15838056980于擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，企業(yè)品牌形象得以進(jìn)一步提升疫情期間，公司勇于擔(dān)當(dāng)、甘于奉獻(xiàn)，通過捐款捐物、搶抓防疫物資生產(chǎn)和研發(fā)抗疫新材料等多項(xiàng)舉措，全力保障疫情防控需求，并及時(shí)向社會(huì)傳遞企業(yè)擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任的正面信息。新華社、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、海南日?qǐng)?bào)、海南電視臺(tái)等多家知名媒體對(duì)公司進(jìn)行了多次宣傳報(bào)道，先后獲發(fā)新聞10余篇，包括國務(wù)院官網(wǎng)、光明網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、今日頭條等總計(jì)約50多家媒體對(duì)相關(guān)新聞進(jìn)行了轉(zhuǎn)載刊發(fā)，引起社會(huì)各界廣泛關(guān)注。公司被上證報(bào)評(píng)為2020“金質(zhì)量”上市公司抗疫貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。同時(shí)，公司通過組織愛心慰問、黨建團(tuán)建、員工拓展等多項(xiàng)企業(yè)文化活動(dòng)，進(jìn)一步提升了企業(yè)的凝聚力。2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化□ 是 √ 否3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況√ 適用 □ 不適用單位：元4、無紡布廠家15838056980是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征□ 是 √ 否5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明√ 適用 □ 不適用2020年公司歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)較上年同期增加1.85億元，增長(zhǎng)幅度高達(dá)38.39倍，主要系2020年醫(yī)療衛(wèi)生防護(hù)用品和個(gè)人及家庭清潔衛(wèi)生市場(chǎng)需求增加，刺激上游無紡布需求快速增長(zhǎng)，公司作為國內(nèi)無紡布行業(yè)的優(yōu)秀供應(yīng)商，產(chǎn)品銷售額和毛利在市場(chǎng)需求帶動(dòng)下出現(xiàn)了大幅上漲，同時(shí)公司推動(dòng)實(shí)施降本增效工作，提高管理效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。6、面臨退市情況□ 適用 √ 不適用7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用1.會(huì)計(jì)政策變更本報(bào)告期重要會(huì)計(jì)政策變更。執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)本公司的影響本公司自2020年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部2017年修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入》，變更后的會(huì)計(jì)政策詳見附注四。根據(jù)新收入準(zhǔn)則的銜接規(guī)定，首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累計(jì)影響數(shù)調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初（2020年1月1日）留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整。注：上表僅呈列受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目，不受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目不包括在內(nèi)，因此所披露的小計(jì)和合計(jì)無法根據(jù)上表中呈列的數(shù)字重新計(jì)算得出。執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表的影響如下：上表僅呈列受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目，不受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目不包括在內(nèi)，因此所披露的合計(jì)無法根據(jù)上表中呈列的數(shù)字重新計(jì)算得出。執(zhí)行新收入準(zhǔn)則對(duì)2020年度合并利潤(rùn)表的影響如下：2.會(huì)計(jì)估計(jì)變更本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變更。（2）無紡布廠家15838056980報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明□ 適用 √ 不適用公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明√ 適用 □ 不適用本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的主體較上期相比，增加4戶，減少3戶，其中：1.本期新納入合并范圍的子公司2.本期不再納入合并范圍的子公司欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2021年4月23日證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-010欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年4月13日分別以專人送達(dá)、電子郵件、電話通知方式發(fā)出會(huì)議通知，于2021年4月23日在海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術(shù)中心一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開。本次會(huì)議以應(yīng)參加人數(shù)為11人，無紡布廠家15838056980現(xiàn)場(chǎng)出席人數(shù)為9人，魏毅女士、王林江先生以通訊方式參加會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)何向東先生主持。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：一、審議通過了《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2020無紡布廠家15838056980年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年年度報(bào)告全文》第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。二、審議通過了《公司2020年度總裁工作報(bào)告》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。三、審議通過了《公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。獨(dú)立董事將向2020年度股東大會(huì)提交述職報(bào)告，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。四、審議通過了《公司2020年度報(bào)告正文及摘要》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年年度報(bào)告全文》和《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年年度報(bào)告摘要》。五、審議通過了《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見本公告同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年年度報(bào)告全文》。六、審議通過了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為190,079,865.02元，截止至2020年12月31日母公司未分配利潤(rùn)為-371,594,654.97元，合并未分配利潤(rùn)為 -224,382,326.31元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》之規(guī)定，公司本年度不實(shí)施現(xiàn)金或股利分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。本預(yù)案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。七、審議通過了《公司2020年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》八、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見本公告同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。九、審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。十、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司2020年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的公告》。十一、審議通過了《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的議案》表決結(jié)果：11票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司董事會(huì)定于2021年5月17日召開2020年度股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知》。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱：欣龍控股 公告編號(hào)：2021-017欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知一、召開會(huì)議基本情況1、股東大會(huì)屆次：2020年度股東大會(huì)2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。4、會(huì)議召開時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)無紡布廠家15838056980投票的具體時(shí)間為：2021年5月17日的交易時(shí)間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。(2) 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年5月17日9:15—15:00。5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。6、股權(quán)登記日：2021年5月7日7、出席會(huì)議對(duì)象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（3）公司聘請(qǐng)的律師。8、會(huì)議召開地點(diǎn)：海南省澄邁縣老城開發(fā)區(qū)公司企業(yè)技術(shù)中心一樓會(huì)議室二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、審議議題：（1）《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》（2）《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（3）《公司2020年度報(bào)告正文及摘要》（4）《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（5）《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（6）《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（7）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》2、由公司獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交年度述職報(bào)告。3、本次股東大會(huì)的提案內(nèi)容刊登于2021年4月27日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)。三、提案編碼表一:本次股東大會(huì)提案編碼表：四、會(huì)議登記辦法1、登記方式：（1）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、證券賬戶卡復(fù)印件（須加蓋公章）、授權(quán)委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；（2）個(gè)人股東持股東賬戶卡（如有）、本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持授權(quán)委托書（格式見附件2）、委托人身份證復(fù)印件（本人簽名）及代理人身份證、委托人證券賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；（3）異地股東可以用信函、傳真或電子郵件方式登記。（4）信用擔(dān)保賬戶的股東請(qǐng)事先與公司證券事務(wù)部聯(lián)系參會(huì)及表決事宜。3、登記地點(diǎn)：海南省海口市龍昆北路2號(hào)珠江無紡布廠家15838056980廣場(chǎng)帝豪大廈17層公司證券事務(wù)部 郵編：、受托行使表決權(quán)人表決時(shí)需提供本人身份證、授權(quán)委托書（原件）及委托人的證券帳戶卡。5、會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0898- 傳真：0898-聯(lián)系人：汪 燕6、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“”，投票簡(jiǎn)稱為“欣龍投票”。2.填報(bào)表決意見。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次會(huì)議所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先無紡布廠家15838056980對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票時(shí)間：2021年5月17日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）9:15—15:00。2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：授權(quán)委托書茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月17日召開的欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司2020年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人名稱：委托人股東帳號(hào)：委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：委托權(quán)限如下：注:委托人未明確填寫投票指示時(shí)，授權(quán)由受托人按自己的意見投票。委托人簽名/蓋章：有效期限:簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)簽發(fā)日期： 年 月 日
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