無紡布廠家15838056980本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：●本次會議是否有否決議案：無一、 會議召開和出席情況(一) 股東大會召開的時間：2022年1月20日(二) 股東大會召開的地點：上海市寶山區(qū)羅東路1818號會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長曹清先生主持會議。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1、 無紡布廠家15838056980公司在任董事9人，出席1人，其他董事因公務(wù)原因未出席本次會議；2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因公務(wù)原因未出席本次會議；3、 董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。二、 議案審議情況(一) 非累積投票議案1、議案名稱：關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及摘要的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■2、議案名稱：關(guān)于公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■3、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案審議結(jié)果：通過表決情況：■(二)累積投票議案表決情況1、 關(guān)于選舉董事的議案■2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案■(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況■(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明本次股東大會議案1、議案2、議案3為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過，其他議案均獲得通過。三、 律師見證情況1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所律師：林濤、谷君2、律師見證結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定，亦符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。四、 備查文件目錄1、 上海寶鋼包裝股份有限公司股東大會決議；2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；上海寶鋼包裝股份有限公司2022年1月20日
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