證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-077

安徽金春無紡布股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2021年11月11日（星期四），14:30開始。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年11月11日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2021年11月11日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：滁州市瑯琊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京北路218號公司綜合樓會議室

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與互聯(lián)網(wǎng)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。

6、本次股東大會的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。防寒布

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人,代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)為63,250,200股，占上市公司股份總數(shù)的52.7085％。

其中：現(xiàn)場參會有股東2人，代表有表決權(quán)的股份為63,200,000股，占上市公司總股份的52.6667%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為10人，代表有表決權(quán)的股份為50,200股，占上市公司總股份的0.0418%。

2、中小股東出席的情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表有表決權(quán)的股份5,137,365股，占上市公司股份總數(shù)的4.2811%。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表有表決權(quán)的公司股份5,087,165股，占上市公司股份總數(shù)的4.2393%；

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小10人，代表有表決權(quán)的股份50,200股，占上市公司股份總數(shù)的0.0418%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》防寒布

會議以累積投票方式選舉曹松亭、楊樂、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊曉順為公司第三屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

1.01 選舉曹松亭為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

曹松亭當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

1.02 選舉楊樂為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

楊樂當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

1.03 選舉楊如新為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。防寒布

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

楊如新當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

1.04 選舉仰宗勇為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

仰宗勇當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

1.05 選舉胡俊為公司第三屆董事會非獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

胡俊當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

1.06 選舉楊曉順為公司第三屆董事會非獨立董事候選人防寒布

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,008股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,173股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0230%。

楊曉順當(dāng)選公司第三屆董事會非獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

2、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

會議以累積投票方式選舉錢曉明、祝傳頌、袁帥為公司第三屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

2.01 選舉錢曉明為公司第三屆董事會獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。

錢曉明當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

2.02 選舉祝傳頌為公司第三屆董事會獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。防寒布

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。

祝傳頌當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

2.03 選舉袁帥為公司第三屆董事會獨立董事候選人

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,005股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,170股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。

袁帥當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

3、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

會議以累積投票方式選舉卞勇、趙金明為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表監(jiān)事周陽先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結(jié)果如下：

3.01 選舉卞勇為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,004股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,169股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。防寒布

卞勇當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

3.02 選舉趙金明為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

總表決情況：同意股份數(shù): 63,200,003股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9206%。

中小股東總表決情況：同意股份數(shù): 5,087,168股，占出席會議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0229%。

趙金明當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

4、審議通過《關(guān)于公司第三屆獨立董事薪酬的議案》

總表決情況：同意63,201,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9224%；反對49,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0776%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中：中小股東總表決情況：同意5,088,265股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0443%；反對49,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9557%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。防寒布

三、律師出具的法律意見

安徽承義律師事務(wù)所指派律師司慧、張亙出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為金春股份本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、安徽承義律師事務(wù)所《關(guān)于安徽金春無紡布股份有限公司召開2021年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二一年十一月十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-078

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第一次會議通知于2021年11月11日以通訊方式發(fā)出，并于2021年11月11日以現(xiàn)場方式召開。公司應(yīng)出席會議董事9人，實際出席會議的董事共9名，會議由董事曹松亭先生主持。本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《安徽金春無紡布股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。防寒布

二、會議議案審議情況

與會董事審議并通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

經(jīng)全體董事審議，同意選舉曹松亭先生為公司董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會的議案》

按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定及公司治理的實際需要，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。各委員會組成成員如下，任期與本屆董事會任期 一致。

戰(zhàn)略委員會成員：曹松亭（主任委員）、楊如新、錢曉明

審計委員會：袁帥（主任委員）、祝傳頌、仰宗勇

薪酬與考核委員會：祝傳頌（主任委員）、袁帥、楊曉順

提名委員會：錢曉明（主任委員）、祝傳頌、曹松亭

3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》防寒布

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事長提名，公司董事會同意聘任楊如新先生為公司總經(jīng)理；任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。

公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，公司董事會同意聘任胡俊先生、楊曉順先生、詹勇先生為公司副總經(jīng)理；任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。

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公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

5、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的議案》

公司董事會同意聘任仰宗勇先生為公司財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本公司第三屆董事會屆滿。防寒布

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。董事會秘書仰宗勇先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，且任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

6、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

同意聘任單璐女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展相關(guān)工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

7、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責(zé)人的議案》

同意聘任劉金森先生為公司內(nèi)部審計負責(zé)人，負責(zé)公司內(nèi)部審計工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。防寒布

表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第一次會議決議

2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二一年十一月十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-079

安徽金春無紡布股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2021年11月11日以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年11月11日以通訊方式發(fā)出。本次會議由公司監(jiān)事卞勇先生主持，本次應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并通過了以下事項：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

第三屆監(jiān)事會同意選舉卞勇先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。防寒布

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

監(jiān)事會

二○二一年十一月十一日

證券代碼：300877 證券簡稱：金春股份 公告編號：2021-080

安徽金春無紡布股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽金春無紡布股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年11月11日召開了2021年第二次臨時股東大會、第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事第一次會議完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉和高級管理人、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計負責(zé)人的聘任，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

一、公司第三屆董事會組成情況

非獨立董事：曹松亭先生（董事長）、楊樂先生、楊如新先生、仰宗勇先生、胡俊先生、楊曉順先生防寒布

獨立董事：錢曉明先生、祝傳頌先生、袁帥先生

公司第三屆董事會成員均能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，不是失信被執(zhí)行人。三名獨立董事的任職資格和獨立性在2021年第二次臨時股東大會召開前已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

二、公司第三屆董事會各專門委員會組成情況

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。各委員會組成成員如下，任期與本屆董事會任期一致。各專門委員會組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會成員：曹松亭（主任委員）、楊如新、錢曉明

審計委員會：袁帥（主任委員）、祝傳頌、仰宗勇

薪酬與考核委員會：祝傳頌（主任委員）、袁帥、楊曉順

提名委員會：錢曉明（主任委員）、祝傳頌、曹松亭

三、公司第三屆監(jiān)事會組成情況

非職工代表監(jiān)事：卞勇先生（監(jiān)事會主席）、趙金明先生

職工代表監(jiān)事：周陽先生

上述人員均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格和 條件，不存在《公司法》、《公司章程》 所規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。防寒布

四、公司聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)部審計負責(zé)人的情況

總經(jīng)理：楊如新先生

副總經(jīng)理：胡俊先生、楊曉順先生、詹勇先生

財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書：仰宗勇先生

證券事務(wù)代表： 單璐女士

內(nèi)部審計負責(zé)人：劉金森先生

上述人員均具備履行職責(zé)所需的能力，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的上市公司相應(yīng)職務(wù)的任職資格和條件，不存在《公司法》及《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

本次聘任的總經(jīng)理、董事會秘書由董事長提名，其余高級管理人員由總經(jīng)理提名。聘任相關(guān)職務(wù)的提名方式、表決程序及表決結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。其中，董事會秘書及證券事務(wù)代表已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，公司董事會秘書的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議。董事會秘書及證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：防寒布

電話：0550-2201972、0550-2201971

郵箱：yangzongyong@ahjinchun.com、shanlu@ahjinchun.com

聯(lián)系地址：滁州市瑯琊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京北路218號。

五、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員離任情況

董事離任情況：本次換屆完成后，孫濤先生不再擔(dān)任公司董事、副董事長、董事會秘書，李保林先生不再擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理、證券事務(wù)代表。獨立董事賈政和先生、溫美琴女士、王洪女士屆滿離任，離任后不再擔(dān)任公司獨立董事以及董事會各相關(guān)專門委員會的職務(wù)。

監(jiān)事離任情況：本次換屆完成后，詹勇先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，孫濤先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,293,867股，間接持股占公司總股本的1.91%，李保林先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份1,106,131股，間接持股占公司總股本的0.92%。賈政和先生、溫美琴女士、王洪女士、詹勇先生未持有公司股份。不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。防寒布

公司及董事會對上述離任的董事、監(jiān)事及高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

安徽金春無紡布股份有限公司

董事會

二〇二一年十一月十一日

附件：新一任董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷

一、董事簡歷

1、曹松亭先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任來安縣化肥廠技術(shù)科科長、副廠長；來安縣八仙水泥有限公司經(jīng)理。2006年12月至2016年4月，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司董事；2009年3月至2021年10月，任安徽金瑞投資集團有限公司董事；2011年7月至2015年9月，任滁州金春無紡布有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年9月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司董事長兼總經(jīng)理。2015年9月至今任安徽金春無紡布股份有限公司董事長。

截至本公告日，曹松亭先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司與滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

2、楊樂先生：1989年出生，碩士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2012年9月至2013年9月，任華林證券有限責(zé)任公司投行部業(yè)務(wù)經(jīng)理；2013年10月至今，任安徽立光電子材料股份有限公司董事長；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投資集團有限公司總經(jīng)理；2013年11月至今，任安徽金瑞投資集團有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2016年3月至今，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司副董事長；2019年4月至今，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司董事長；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事。

截至本公告日，楊樂先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司間接持有公司股份13,366,680股，間接持股占公司總股本的11.14%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，為公司實際控制人之一。與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

3、楊如新先生：1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2013年10月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司總經(jīng)理助理。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司董事、總經(jīng)理。

截至本公告日，楊如新先生直接持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

4、仰宗勇先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊會計師。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席；2011年12月至2017年5月，任安徽華爾泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投資集團有限公司董事、2019年5月至今任安徽金春無紡布股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司董事會秘書。

截至本公告日，仰宗勇先生未直接持有公司股份，通過安徽金瑞投資集團有限公司間接持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽金瑞投資集團有限公司股東，與其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

5、胡俊先生：1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任滁州金瑞水泥有限公司銷售科長。2011年7月至2015年9月，任滁州金春無紡布有限公司副總經(jīng)理；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告日，胡俊先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

6、楊曉順先生：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷。2011年7月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司經(jīng)理。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

截至本公告日，楊曉順先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

7、錢曉明先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年10月生，博士研究生學(xué)歷。1988年3月至2000年6月，任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）講師；2000年7月至2001年4月，任職于香港理工大學(xué)紡織及制衣學(xué)院研究員；2001年5月至今，歷任天津工業(yè)大學(xué)（原天津紡織工學(xué)院）副教授、教授。2020年9月至今，任山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司獨立董事。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事。防寒布

截至本公告日，錢曉明先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

8、祝傳頌先生：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾任安徽中醫(yī)藥大學(xué)教師、安徽省律師協(xié)會金融證券法律專業(yè)委員會主任、安徽省公安廳法律專家（顧問）組成員、長春中天能源股份有限公司（600856SH，現(xiàn)名：中興天恒能源科技（北京）股份公司）獨立董事。現(xiàn)任上海天衍律師事務(wù)所管理合伙人，中華全國律師協(xié)會公司法專業(yè)委員會委員、華安證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、國元證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核委員、安徽廣信農(nóng)化股份有限公司（603599SH）獨立董事。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事。防寒布

截至本公告日，祝傳頌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

9.袁帥先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1990年出生，倫敦大學(xué)管理學(xué)博士，注冊會計師。2015年5月至2016年5月，任倫敦國王學(xué)院助理研究員；2015年9月至2016年10月，任倫敦國王學(xué)院教師；2017年9月至今，任寧波諾丁漢大學(xué)會計學(xué)助理教授、博士生導(dǎo)師。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司獨立董事。防寒布

截至本公告日，袁帥先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

二、監(jiān)事簡歷

1、卞勇先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任杭州展宏纖維有限公司車間主任。2011年7月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理、總工程師；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司監(jiān)事會主席。

截至本公告日，卞勇先生未直接持有公司股份，通過滁州欣金瑞智投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

2、趙金明先生:1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2014年2月至2019年2月任安徽金春無紡布股份有限公司職員。2019年3月至今任安徽金春無紡布股份有限公司安全專員。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，趙金明先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。防寒布

3、周陽先生，1990年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年4月至今，歷任安徽金春無紡布股份有限公司行政事業(yè)部副主任、主任；2020年9月至今，任安徽金春無紡布股份有公司工會主席；2015年9月至今，任安徽金春無紡布股份有限公司職工代表監(jiān)事。

截至本公告日，周陽先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

三、高級管理人員簡歷（非董事）

1、詹勇先生：1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2013年4月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司主任；2018年11月至2021年11月，任安徽金春無紡布股份有限公司監(jiān)事。2021年11月任安徽金春無紡布股份有限公司副總經(jīng)理。防寒布

截至本公告日，詹勇先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件。

四、證券事務(wù)代表簡歷

單璐女士：1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2012年4月至2021年9月任安徽金禾實業(yè)股份有限公司證券事務(wù)專員。2021年10月至今任安徽金春無紡布股份有限公司證券部副部長。

截至本公告日，單璐女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4、3.2.5 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人 的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。防寒布

五、內(nèi)部審計負責(zé)人簡歷

劉金森先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2014年進入安徽金春無紡布股份有限公司工作，2016年至今任安徽金春無紡布股份有限公司審計部審計專員。

截至本公告日，劉金森先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4、3.2.5 條所規(guī)定的情形，不存在作為失信被執(zhí)行人 的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。