證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)彩資源 公告編號(hào)：2022-012
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一、重要提示
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為滌綸纖維及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括再生有色滌綸短纖維、低熔點(diǎn)滌綸短纖維和滌綸非織造布等。自成立以來(lái)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
1、再生有色滌綸短纖維
公司自設(shè)立以來(lái)一直專注于再生有色滌綸短纖維業(yè)務(wù)，定位于差別化、功能型產(chǎn)品。再生有色滌綸短纖維產(chǎn)品將上游廢舊PET原料回收利用，有利于解決廢舊PET聚酯難處理的問(wèn)題，減少?gòu)U氣、廢水的排放，實(shí)現(xiàn)“變廢為寶、循環(huán)利用、綠色發(fā)展”。公司再生有色滌綸短纖維主要應(yīng)用于工程、地毯、汽車內(nèi)飾、服飾等領(lǐng)域，具體如下：
再生有色滌綸短纖維工藝流程圖如下：
2、低熔點(diǎn)滌綸短纖維
公司依托再生滌綸纖維領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入低熔點(diǎn)纖維領(lǐng)域，于2018年12月建成年產(chǎn)22萬(wàn)噸功能型復(fù)合低熔點(diǎn)纖維一期項(xiàng)目。低熔點(diǎn)滌綸短纖維是以低熔點(diǎn)聚酯（COPET）和常規(guī)聚酯（PET）為原料，形成皮芯結(jié)構(gòu)的一種環(huán)保新型復(fù)合滌綸短纖維，其中皮層熔點(diǎn)110~180℃，芯層熔點(diǎn)256~260℃。低熔點(diǎn)纖維皮芯結(jié)構(gòu)橫截面如下：
低熔點(diǎn)滌綸短纖維工藝流程圖如下：
低熔點(diǎn)滌綸短纖維優(yōu)異性能的基礎(chǔ)在于皮層的低熔點(diǎn)聚酯和芯層常規(guī)聚酯間的良好相容性，纖維在較低加熱溫度條件下可保證皮層熔化而芯層仍保持物理結(jié)構(gòu)，冷卻后在無(wú)任何化學(xué)粘結(jié)劑的基礎(chǔ)上提供良好粘連作用，具有高黏結(jié)強(qiáng)力、低熱熔黏合溫度、快速黏合、剝離強(qiáng)度高等特點(diǎn)，既保持了主體纖維特性，又能獲得高孔隙率及回彈性的宏觀結(jié)構(gòu)。低熔點(diǎn)滌綸短纖維在下游應(yīng)用過(guò)程中消除了傳統(tǒng)化學(xué)黏膠劑使用帶來(lái)的揮發(fā)性有機(jī)物污染，減少揮發(fā)性有機(jī)物產(chǎn)生和排放，有利于人的身體健康，有利于改善大氣環(huán)境質(zhì)量，提升制造業(yè)綠色化水平。目前，低熔點(diǎn)滌綸短纖維正在逐步替代家紡行業(yè)、汽車內(nèi)飾行業(yè)等使用的傳統(tǒng)化學(xué)黏膠劑，目前尚未有其他替代低熔點(diǎn)滌綸短纖維的產(chǎn)品出現(xiàn)。相關(guān)下游產(chǎn)品形式主要為與其他纖維混合經(jīng)過(guò)非織造加工形成硬質(zhì)棉等，大量應(yīng)用于服裝家紡、家具、汽車內(nèi)飾、醫(yī)用衛(wèi)生等領(lǐng)域。低熔點(diǎn)滌綸短纖維應(yīng)用場(chǎng)景如下：
3、非織造布
非織造布是一種直接利用聚酯切片、短纖維或長(zhǎng)絲通過(guò)各種纖網(wǎng)成形方法和固結(jié)技術(shù)形成的具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的纖維制品。非織造布不需要紡紗織布而形成的織物，通過(guò)紡織短纖維或者長(zhǎng)絲進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用針刺、水刺、熱粘或化學(xué)等方法加固而成，最后整理成型。從工藝上來(lái)說(shuō)，紡粘、熔噴、針刺、水刺、熱粘合是較為普遍的工藝，中國(guó)非織造布行業(yè)生產(chǎn)工藝以紡粘為主，紡粘工藝非織造布產(chǎn)量約占非織造布總產(chǎn)量的50%左右。公司非織造布產(chǎn)品屬于紡粘非織造布類別。
非織造布工藝流程圖如下：
非織造布具有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)工藝靈活，生產(chǎn)流程相對(duì)較短，通過(guò)后續(xù)各種整理工藝能夠生產(chǎn)出具備各種功能性特點(diǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)用范圍較廣。紡粘非織造布特點(diǎn)有：高強(qiáng)度，具有較好的拉力強(qiáng)度；具有良好的耐熱性、耐老化、抗紫外線、延伸率高；具有較好的穩(wěn)定性和透氣性；耐腐蝕性較好，對(duì)酸及一般非極性有機(jī)溶劑有較強(qiáng)的抵抗力；無(wú)毒、耐微生物、能防蛀、不受霉菌等作用。
鑒于非織造布的特殊結(jié)構(gòu)和優(yōu)良的性能，其應(yīng)用于服裝行業(yè)、汽車內(nèi)飾行業(yè)、土工建筑工程行業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)等。其中非織造布在服裝領(lǐng)域的應(yīng)用主要有各種新型耐久性非織造布服裝面料，各種服裝飾襯里、服飾輔料（服裝標(biāo)簽、花邊、護(hù)胸罩、肩墊）等；在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用主要有座套、遮陽(yáng)板、車門軟襯墊、車頂和行李倉(cāng)的襯墊和覆蓋材料、絕熱和隔音材料、汽化器、空氣過(guò)濾器、簇絨地毯的底布、沙發(fā)軟墊材料等；在土工建筑工程領(lǐng)域的應(yīng)用主要有地下排灌用土工布滲溝，公路、鐵路建設(shè)中用于分離加固的排水用土工布，岸坡堤壩加固土工布，橋梁工程土工布，人工水池用不滲透土工布，防水瀝青底布等；在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的應(yīng)用主要有手術(shù)衣帽、口罩、紗布、縫合線、尿不濕、衛(wèi)生巾等。
（二）原生滌綸與再生滌綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖如下：
（三）公司主要經(jīng)營(yíng)模式
公司擁有獨(dú)立完整的采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)和銷售體系，根據(jù)市場(chǎng)需求和自身情況，獨(dú)立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
1、采購(gòu)模式
公司生產(chǎn)所需的原材料主要為再生PET原料、色母粒、PTA、MEG、IPA等，公司結(jié)合生產(chǎn)需求及原料市場(chǎng)供應(yīng)狀況確定采購(gòu)類別及數(shù)量。對(duì)于再生PET原料，由于受原油價(jià)格及再生PET原料供需市場(chǎng)影響，其價(jià)格時(shí)有波動(dòng)，因此公司建立了相應(yīng)的原料保障及預(yù)警機(jī)制，確保采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)質(zhì)量能滿足生產(chǎn)需要；對(duì)于PTA、MEG、IPA等原生原料，公司主要根據(jù)生產(chǎn)需要與供應(yīng)商約定采購(gòu)規(guī)模進(jìn)行采購(gòu)。公司再生PET原料主要來(lái)源于廢舊塑料回收經(jīng)營(yíng)單位/個(gè)人以及部分原生化纖生產(chǎn)企業(yè)，原生PET原料主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)外大型化工生產(chǎn)企業(yè)或綜合貿(mào)易商。
為保障原料供應(yīng)，保證連續(xù)生產(chǎn)，公司定期召開(kāi)產(chǎn)、供、銷聯(lián)席會(huì)議，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部訂單安排生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃并結(jié)合原料庫(kù)存、市場(chǎng)供求狀況確定采購(gòu)類別及數(shù)量，對(duì)于生產(chǎn)急需、庫(kù)存量較低的原料安排優(yōu)先采購(gòu)。
對(duì)于再生PET原材料采購(gòu)，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)公司采購(gòu)需求對(duì)接供應(yīng)商，確定采購(gòu)類別及數(shù)量、價(jià)格后簽訂采購(gòu)訂單；對(duì)于原生原料PTA、MEG采購(gòu)，公司一般與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同，根據(jù)生產(chǎn)需要約定月度采購(gòu)量，并參考CCF月度均價(jià)進(jìn)行結(jié)算；對(duì)于低值易耗品等臨時(shí)性采購(gòu)，由采購(gòu)部確定供應(yīng)商及采購(gòu)品種后，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人等審批再與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同。同時(shí)，在采購(gòu)合同中就驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及違約責(zé)任等采購(gòu)條件進(jìn)行約定。公司實(shí)行原料檢測(cè)制度，在原材料到貨后，根據(jù)送貨單、采購(gòu)合同對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收；如驗(yàn)收結(jié)果與采購(gòu)合同約定有所差異，由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商采取相應(yīng)措施。
2、生產(chǎn)模式
由于公司產(chǎn)品種類較多，客戶需求多樣化，公司再生滌綸纖維主要采取產(chǎn)供銷一體化的“以銷定產(chǎn)、適度庫(kù)存”模式，低熔點(diǎn)纖維產(chǎn)品主要根據(jù)生產(chǎn)線產(chǎn)能以及上月客戶需求情況安排生產(chǎn)。公司生產(chǎn)前由技術(shù)人員根據(jù)訂單技術(shù)指標(biāo)以及原料庫(kù)存情況進(jìn)行配料生產(chǎn)。同時(shí)，公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況及客戶歷史銷售記錄，備貨部分常規(guī)產(chǎn)品，以便于提升交貨速度，提高生產(chǎn)效率。
公司定期召開(kāi)產(chǎn)、供、銷聯(lián)席會(huì)議，制定相應(yīng)計(jì)劃。生產(chǎn)部會(huì)根據(jù)銷售部編制的每周銷售計(jì)劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)線各自的設(shè)備特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝參數(shù)模塊、所需原料特點(diǎn)、品質(zhì)類別及技術(shù)指標(biāo)，分別確定生產(chǎn)人員、物料、設(shè)備，應(yīng)對(duì)客戶訂單需求及市場(chǎng)環(huán)境的變化。
質(zhì)量控制方面，公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程建立了較為完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，從最初的原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出廠受到嚴(yán)格的控制，以確保產(chǎn)品最終質(zhì)量。公司按照產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、原輔料檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程等文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。
3、銷售模式
公司采用直銷模式，銷售人員直接與下游客戶接觸，銷售訂單確定具體產(chǎn)品數(shù)量、金額、規(guī)格。公司下游客戶主要為紡紗、非織造布、服裝家紡、汽車內(nèi)飾等生產(chǎn)制造型企業(yè)，以及部分貿(mào)易型企業(yè)，產(chǎn)品主要在境內(nèi)銷售，另有少量的境外銷售。
3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
詳見(jiàn)第六節(jié)重要事項(xiàng)
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優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年4月3日發(fā)出會(huì)議通知，于2022年4月13日在以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)戴澤新先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)際出席7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
一、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、表決，會(huì)議形成如下決議：
（一）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》并將在2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
（二）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
（三）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告的議案》。
《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職報(bào)告》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)10,081.84萬(wàn)元。截至2021年12月31日，公司未分配利潤(rùn)為520,939,376.29元。結(jié)合公司的盈利狀況、當(dāng)前所處行業(yè)的特點(diǎn)以及未來(lái)的現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為更好地兼顧短期收益和長(zhǎng)期利益，公司決定2021年度不進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)。《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見(jiàn)2021年4月20日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（七）以7票同意（關(guān)聯(lián)董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。
《關(guān)于公司2021年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況與2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（八）以7票同意（關(guān)聯(lián)董事戴禮興2021年11月15日離任）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
（九）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議
具體內(nèi)容詳見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2022年4月14日披露的《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的公告》。
（十）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案的議案》。
《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十二）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
《關(guān)于開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十三）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)對(duì)公司截至2021年12月31日內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)， 形成了自我評(píng)價(jià)報(bào)告。《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十四）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號(hào)《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十五）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十六）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年年度報(bào)告》全文、摘要及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的會(huì)計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》等詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十七）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告》、《公司章程（2022年4月）》
（十八）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>等制度的議案》。
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《<股東大會(huì)議事規(guī)則>等制度修訂對(duì)照表》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》《財(cái)務(wù)與審計(jì)委員會(huì)工作制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。其中《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《信息披露管理辦法》《募集資金管理辦法》尚需提交股東大會(huì)審議。
（十九）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》。
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的通知》。
（二十）以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月14日
證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)彩資源 公告編號(hào)：2022-014
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，公司于2022年4月13日第三屆第二董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月5日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年4月22日。
7、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）于2022年4月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)富莊路22號(hào)公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年4月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
議案11為特別議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。公司審議上述議案時(shí)，將對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2021年度述職報(bào)告。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或電子郵件方式登記。
（1） 自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、受托人股東賬戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（3） 異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（須在 2022 年4月29日 17：30 前送達(dá)或發(fā)送電子郵件至 dongmi@elitecolor.cn，并來(lái)電確認(rèn)）本次會(huì)議不接受電話登記。
3、 登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市祝塘鎮(zhèn)富莊路22號(hào)公司董事會(huì)辦公室。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
5、聯(lián)系人：戴夢(mèng)茜，電話：0510-68836881 ，傳真：0510-68836881 ，電子郵箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天；出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。
三、 備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362998
2.投票簡(jiǎn)稱：優(yōu)彩 投票
3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年5月5日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00-15:00。
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年5月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15至當(dāng)日下午15:00。
2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司：
本人（本公司）作為優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（股票代碼：002998；股票簡(jiǎn)稱：優(yōu)彩資源）股東，茲全權(quán)委托 ______________先生/女士（身份證號(hào)碼： ），代表本人（本公司）出席 2022年5月5日召開(kāi)的優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)。
委托權(quán)限為：出席本次會(huì)議，依照下列指示對(duì)本次會(huì)議審議議案行使表決權(quán)， 并簽署與本次會(huì)議有關(guān)的法律文件。本人（本單位）對(duì)審議事項(xiàng)未作具體指示的， 代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)表決。
本人（本單位）表決指示如下：
委托人身份證號(hào)碼/股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人簽名/蓋章：
被委托人簽名：
委托日期：
附注：
1、 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
2、單位委托須加蓋單位公章；授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。
證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)彩資源 公告編號(hào)：2022-017
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年4月3日通過(guò)書(shū)面通知的方式送達(dá)。會(huì)議2022年4月13日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，由監(jiān)事會(huì)主席孔誠(chéng)先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，占公司全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議、表決，會(huì)議形成如下決議：
（一）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
（二）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)。《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見(jiàn)2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（四）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見(jiàn)2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（五）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》。
《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)2021年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及子公司銀行授信額度的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
（八）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見(jiàn)2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（九）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》，該議案需提請(qǐng)公司2021年度股東大會(huì)審議。
《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華核字[2022]004868號(hào)《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》詳見(jiàn)2021年4月14日的的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見(jiàn)2022年4月14日的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告的議案》，并提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
（十二）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。
詳見(jiàn)公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。等公司指定信息披露媒體的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》
監(jiān)事會(huì)
2022年4月14日